«Благодаря международному давлению и экономическим ограничениям, которые более 30 стран наложили на Россию за ее жестокую войну против Украины, у российской элиты, находящейся под санкциями, остается все меньше возможностей для перемещения и сокрытия своего нечестно нажитого богатства», — заявил исполняющий обязанности директора FinCEN Химамаули. Дас.
«FinCEN стремится раскрыть каналы, которые российские элиты, олигархи и их доверенные лица могут использовать для перемещения или сокрытия средств. Сегодня мы выявляем тревожные флажки и типологии в сделках с коммерческой недвижимостью, которые финансовые учреждения могут использовать для сохранения бдительности при отслеживании, выявлении и сообщении о подозрительной деятельности, которая может свидетельствовать об уклонении от санкций российской элитой, олигархами и их доверенными лицами, находящимися под санкциями».
По оценке FinCEN, находящиеся под санкциями российские элиты и их доверенные лица, вероятно, пытаются обойти санкции, используя уязвимости на рынке коммерческой недвижимости США. Сделки с коммерческой недвижимостью обычно включают в себя очень сложные методы финансирования и непрозрачные структуры собственности, которые снижают прозрачность таким образом, что могут позволить злоумышленникам скрывать незаконные средства в инвестициях в коммерческую недвижимость. Кроме того, относительная стабильность рынка коммерческой недвижимости США и высокая стоимость объектов коммерческой недвижимости могут предоставить незаконным субъектам возможность получать стабильный доход и хранить большие суммы богатства.
Сегодняшнее предупреждение, основанное на предупреждении FinCEN от марта 2022 года о недвижимости, предметах роскоши и других ценных активах, связанных с санкциями России и элиты, является четвертым предупреждением FinCEN о потенциальной незаконной финансовой деятельности России после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Финансовые учреждения с вопросами о содержании сегодняшнего предупреждения должны обращаться в отдел нормативно-правовой поддержки FinCEN по адресу frc@fincen.gov .
Текст предупреждения:
