18 января 2023 года Минюст США объявил о задержании во Флориде гражданина РФ Анатолия Легкодымова.
Он занимает руководящую должность на криптобирже Bitzlato.
«Легкодымова арестовали прошлым вечером в Майами. Планируется, что во второй половине дня (в среду) ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде», — говорится в пресс-релизе министерства, с которым ознакомился «Интерфакс».
В США считают, что Легкодымов «занимался переводами денег, полученных преступным путем». Также, по мнению следователей, он проводил переводы денег, которые «не соответствовали принятым в США стандартам, в том числе — требованиям по борьбе против отмывания денег».
Согласно документам, проживавший в Китае Легкодымов является топ-менеджером и мажоритарным акционером Bitzlato Ltd. (Bitzlato), зарегистрированной в Гонконге криптовалютной биржи.
Биржа работает по всему миру. В среду подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) опубликовало документ, в котором говорится о том, что криптобиржа Bitzlato представляет собой учреждение, «деятельность которого по отмыванию денег вызывает серьезную обеспокоенность».
В пресс-релизе Минфина говорится, что Bitzlato, зарегистрированная в Гонконге, «обработала нелегальные средства на сумму в объеме более $700 млн, включая доходы от программ-вымогателей».
Легкодымов также известен под прозвищами «Гендальф» и «Толик», ему 40 лет, отмечает Минфин. По вменяемым россиянину обвинениям в случае признания его виновным ему грозит до пяти лет лишения свободы.
FinCEN определяет биржу виртуальных валют Bitzlato как «основную проблему отмывания денег» в связи с незаконными финансами в России (переведенный текст FinCEN ниже).
ВАШИНГТОН. 18 января 2023 года. Сегодня Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) издала приказ, в котором биржа виртуальной валюты Bitzlato Limited (Bitzlato) определяется как «главное предприятие по отмыванию денег» в связи с незаконным финансированием в России. Это первый приказ, изданный в соответствии со статьей 9714(а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него поправками, и он подчеркивает серьезную угрозу, которую бизнес-операции, содействующие и поддерживающие незаконные финансовые операции России, представляют для национальной безопасности США и целостности США. финансовый сектор. Приказ запрещает определенные переводы средств с участием Bitzlato любым подпадающим под действие финансового учреждения.
В приказе FinCEN определил, что Bitzlato является финансовым учреждением, действующим за пределами Соединенных Штатов, которое в первую очередь связано с отмыванием денег в связи с незаконным финансированием в России. Bitzlato играет решающую роль в отмывании конвертируемой виртуальной валюты (CVC), способствуя незаконным транзакциям злоумышленников, работающих в России, включая Conti, группу Ransomware-as-a-Service, имеющую связи с правительством России.
«Bitzlato представляет собой глобальную угрозу, позволяя российским киберпреступникам и разработчикам программ-вымогателей отмывать доходы от их кражи», — сказал исполняющий обязанности директора FinCEN Химамули Дас. «По мере развития преступников и их пособников растет и наша способность разрушать эти сети. Мы продолжим использовать весь спектр наших полномочий, чтобы запретить этим организациям получать доступ к финансовой системе США и использовать ее для поддержки российских незаконных финансов».
Как описано в приказе, Bitzlato — это биржа виртуальной валюты, предлагающая услуги обмена и одноранговой связи (P2P). Bitzlato поддерживает значительные операции в России и связанные с ней, а также с российскими незаконными финансами, способствуя депозитам и переводам средств связанными с Россией группами вымогателей или аффилированными лицами, а также транзакциям на связанных с Россией рынках даркнета. Расследование FinCEN показало, что эти связи включают, помимо прочего, содействие депозитам, переводу средств и транзакциям с участием Conti и связанного с Россией рынка даркнета Hydra, который является объектом как санкций США, так и действий правоохранительных органов, которые закрыли его операции. . После закрытия Hydra в апреле 2022 года Bitzlato продолжала содействовать транзакциям для растущих рынков даркнета, связанных с Россией, включая BlackSprut, OMG!
В ходе своего расследования FinCEN также обнаружил, что Bitzlato предприняла несколько значимых шагов для выявления и пресечения незаконного использования и злоупотребления своими услугами. Bitzlato неэффективно применяет политики и процедуры, направленные на борьбу с отмыванием денег и незаконным финансированием, и заявляет об отсутствии таких политик, процедур или внутреннего контроля. В результате Bitzlato способствует значительно большей доле операций по отмыванию денег, связанных с незаконным финансированием в России, по сравнению с другими биржами виртуальной валюты. Продолжающееся содействие Bitzlato рынкам даркнета, связанным с Россией, даже после публичных действий, направленных против рынков даркнета, еще раз иллюстрирует его продолжающееся взаимодействие с незаконными субъектами и отсутствие надлежащего контроля. Как указано в приказе, вступающем в силу 1 февраля 2023 года.
Сегодняшние действия направлены на укрепление национальной безопасности США и целостности финансовой системы США за счет повышения прозрачности и облегчения обнаружения незаконной финансовой деятельности с использованием цифровых активов, включая CVC. Это действие является примером того, как Казначейство использует имеющиеся у него инструменты для борьбы с незаконной финансовой деятельностью России и противодействия угрозе программ-вымогателей. Россия является убежищем для киберпреступников, где правительство часто вербует киберпреступников для своих злонамеренных целей. Большинство инцидентов с программами-вымогателями, о которых сообщил FinCEN во второй половине 2021 года, были связаны с вариантами программ-вымогателей, связанных с Россией, что указывает на то, что Bitzlato является частью более крупной экосистемы российских киберпреступников, которым разрешено действовать в России безнаказанно.
Это действие также привлекает к ответственности субъекта, который несет ответственность за содействие незаконной деятельности, и подтверждает глобальное лидерство Министерства финансов в борьбе со злоупотреблением цифровыми активами. Как указано в Стратегическом плане Министерства финансов на 2022–2026 годы , Министерство финансов стремится повысить прозрачность внутренней и международной финансовой системы. Это включает в себя использование инструментов Казначейства для привлечения к ответственности участников экосистемы, участвующих в незаконной деятельности или содействующих ей, и отключения их от международной финансовой системы, как указано в Плане действий по устранению рисков незаконного финансирования цифровых активов.
Источник: Интерфакс, FinCEN