20 декабря 2022 года Госдума приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» (в части перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета взыскателя, открытые в российских кредитных организациях или казначейский счет)».
По нему в случае если банк получает исполнительный лист о взыскании средств не от пристава-исполнителя, а от взыскателя, то эти деньги могут быть перечислены только на счет в российском банке либо на счет Казначейства.
Поправку в парламент внесли депутаты думского комитета по безопасности ко второму чтению правительственного законопроекта № 155721-8.
Проект подготовил Минюст для борьбы с выводом средств за границу по нелегальным схемам.
Сейчас по закону, если банк или другая кредитная организация получает постановление от судебного пристава-исполнителя, денежные средства перечисляются на депозитный счет службы судебных приставов.
Принятый закон уточняет, что средства должны перечислятся на на банковский счет взыскателя, открытый в российской кредитной организации, или его казначейский счет.
Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Со дня вступления в силу закона, банки должны приостановить исполнение требований о перечислении денежных средств должников на счета, открытые в иностранных банках и иных иностранных кредитных организациях.
Теперь иностранец сможет получить средства по исполнительным документам только на счета в российских банках.
Кроме того, закон будет иметь обратную силу.
Все существующие исполнительные производства в пользу нерезидентов подлежат приостанавлению до тех пор, пока они не откроют счета в российской юрисдикции.
Уточняется, что исполнение требований по исполнительному листу будут приостановлено, если заявитель не предоставит реквизиты счета в российском банке или казначейского счета, на которые следует перечислить деньги, взысканные с должника.
Закон позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств недобросовестным взыскателям с целью легализации преступных доходов, ухода от налогов и дальнейшего вывода денег за рубеж с помощью исполнительных документов.
Ранее сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской деятельности, оборот от противоправной деятельности за полтора года составил 4,5 млрд рублей, незаконный доход злоумышленников превысил 90 млн рублей.
Текст проекта: