Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 61 (2393) 16 декабря 2022 года за период 2 — 9 декабря 2022 года.
2 декабря 2022
Об аннулировании лицензии ООО “Индивидуальные инвестиции”
Банк России 1 декабря 2022 года принял решение аннулировать лицензию профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности от 25.04.2003 №045‑06565‑000100,
выданную Обществу с ограниченной ответственностью “Индивидуальные инвестиции” (ИНН 8620015121;
ОГРН 1038603652361), на основании заявления об отказе от лицензии.
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Морезайм”
Банк России 1 декабря 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“Морезайм” (г. Москва).
О выдаче лицензии ООО “Пролеум Брокер”
Банк России 2 декабря 2022 года принял решение о выдаче лицензии профессионального участни‑
ка рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности только по заключению договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является товар,
Обществу с ограниченной ответственностью “Пролеум Брокер” (Омская обл., г. Омск).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ”
(ОГРН 1225600005400).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ДИАМАНТ”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ДИАМАНТ”
(ОГРН 1124101000341).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “КРЕДИТНЫЙ ЭКСПРЕСС”
Банк России 1 декабря 2022 года в связи с незаключением хотя бы одного из следующих договоров:
договора займа под залог движимых вещей или договора хранения вещей принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД “КРЕДИТНЫЙ ЭКСПРЕСС” (ОГРН 1105902003360).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ГОЛД ЛАЙН”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ГОЛД ЛАЙН”
(ОГРН 1024101039423).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “РУБИН”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “РУБИН”
(ОГРН 1104177000950).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ГАРАНТ”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного ре‑
естра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ГАРАНТ”
(ОГРН 1103127001163).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Нам Доверяют”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Нам Доверяют” (ОГРН 1217700468523).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Союз микрофинансирования СЗ”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Союз микрофинансирования СЗ” (ОГРН 1132932003313).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД-ОНИКС”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного ре‑
естра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД-ОНИКС”
(ОГРН 1067422057757).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Тайм-Фрейм”
Банк России 1 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “Тайм-Фрейм” (ОГРН 1227800025870).
5 декабря 2022
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД“СЕМЁРОЧКА”
Банк России 2 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением тре‑
бований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах” (далее — Федеральный закон
№ 196‑ФЗ), а также нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение
этого года Банком России мер, предусмотренных Федеральным законом № 196‑ФЗ, а именно за вы‑
полнение запросов Банка России не в полном объеме, представление отчета по форме 0420891 “Отчет
о персональном составе руководящих органов ломбарда” за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансо‑
вой) отчетности за 2021 год, отчета по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за полугодие
2022 года с нарушением срока; а также неоднократным нарушением в течение одного года требований
Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный закон № 115‑ФЗ),
а именно за представление в уполномоченный орган сведений по указанным в Федеральном законе
№ 115‑ФЗ операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному
контролю, совершаемым его клиентами, с нарушением установленного срока, принял решение исключить
из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННО‑
СТЬЮ “ЛОМБАРД“СЕМЁРОЧКА” (ОГРН 1187746867714).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ АЛМАЗ”
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ПЕРВЫЙ
АЛМАЗ” (ОГРН 1191719000648).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Волгафин”
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
микрокредитной компании “Волгафин” (ОГРН 1183443017636).
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ОРТО Финанс”
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
Микрокредитной компании “ОРТО Финанс” (ОГРН 1192375005547).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ”
Банк России 2 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением
требований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе
нормативного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком
России мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял
решение исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕН‑
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ” (ОГРН 1092366000693) за непредставление
в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за полугодие
2022 года, девять месяцев 2022 года.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД “24 КАРАТА”
Банк России 2 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД “24 КАРАТА”
(ОГРН 1165658059401).
6 декабря 2022
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК “Менсария”
Банк России 5 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений о ней
из государственного реестра микрофинансовых организаций принял решение исключить из государствен‑
ного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью
“Микрокредитная компания “Менсария” (ОГРН 1024201981429).
О внесении в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведений об ООО “ФБК”
Банк России 6 декабря 2022 года принял решение внести в реестр аудиторских организаций, ока‑
зывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведения
об Обществе с ограниченной ответственностью “Финансовые и бухгалтерские консультанты” (г. Москва).
О внесении в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведений об ООО “КНК”
Банк России 6 декабря 2022 года принял решение внести в реестр аудиторских организаций, ока‑
зывающих аудиторские услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке, сведения
об Обществе с ограниченной ответственностью “Коллегия Налоговых Консультантов” (г. Москва).
О внесении в государственный реестр ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРД “ДОВЕРИЕ”
Банк России 6 декабря 2022 года принял решение внести в государственный реестр ломбардов све‑
дения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ДОВЕРИЕ” (г. Севастополь).
О внесении в государственный реестр микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ФинФреш”
Банк России 5 декабря 2022 года принял решение внести в государственный реестр микрофинансо‑
вых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании
“ФинФреш” (г. Москва).
7 декабря 2022
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств
Банком России 7 декабря 2022 года КПК “ГОРОДСКОЙ КРЕДИТ” (ИНН 4212126796; ОГРН 1044212002020)
выдано предписание № Т6-16/36358 об ограничении деятельности по осуществлению привлечения де‑
нежных средств (в том числе путем заключения дополнительных соглашений к действующим договорам)
с 08.12.2022 по 31.03.2023 (включительно). Данное ограничение не распространяется на иные направле‑
ния деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным
договорам передачи личных сбережений.
О регистрации документа НКО АО НРД
Банк России 7 декабря 2022 года принял решение зарегистрировать Правила клиринга Небанковской
кредитной организации акционерного общества “Национальный расчетный депозитарий”.
Об отмене выданного кредитному потребительскому кооперативу предписания
Банк России принял решение об отмене ранее выданного КПК “КРЕДИТНЫЙ КЛУБ” (ИНН 4345375135;
ОГРН 1134345029906) предписания от 16.05.2022 № Т4-30-1-1/9929.
8 декабря 2022
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “ТФ”
Банк России 7 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требова‑
ний Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (далее — Федеральный закон № 115‑ФЗ)
и нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с Федеральным законом № 115‑ФЗ принял
решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об Обществе
с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании “Томские финансы” (ОГРН 1177031086319):
– за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры
по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
– за несоблюдение требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов
организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении
которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
– за формирование электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с на‑
рушением требований;
– утвержденные правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в редакции от 21.04.2022
не соответствовали требованиям законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ”
Банк России 7 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЛОМБАРД ЮВЕЛИЯ”
(ОГРН 1063127008559).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО “АВТО-ЛОМБАРД 31”
Банк России 7 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением тре‑
бований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе норма‑
тивного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России
мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение
исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ “АВТО-ЛОМБАРД 31” (ОГРН 1213100010562) за непредставление в установленный срок
отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за полугодие 2022 года и девять месяцев
2022 года.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “БЕРИЛЛ-ЕДВ”
Банк России 7 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “БЕРИЛЛ-ЕДВ”
(ОГРН 1023102361336).
Об исключении записи ООО “ЛЕМОН ОНЛАЙН” из реестра операторов инвестиционных платформ
Банк России 8 декабря 2022 года принял решение о внесении записи об исключении Общества
с ограниченной ответственностью “ЛЕМОН ОНЛАЙН” из реестра операторов инвестиционных платформ.
9 декабря 2022
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств и выдачи займов
Банком России 8 декабря 2022 года КПК “ЦЕНТР КРЕДИТОВАНИЯ И СБЕРЕЖЕНИЙ” (ИНН 3456003194;
ОГРН 1163443071197) выдано предписание № Т3-2-11/44450 об ограничении осуществления привлечения
денежных средств и выдачи займов сроком до 09.06.2023 включительно. Данное ограничение не рас‑
пространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств
членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО “МКК Удачные Финансы”
Банк России 8 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, нормативных актов Банка России принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью “Микрокре‑
дитная компания Удачные Финансы” (ОГРН 1225400005533):
– за невыполнение запроса Банка России;
– за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2022 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских займов микрофинансовой компа‑
нии и микрокредитной компании” за III квартал 2022 года, отчетности по форме 0420001 “Отчетность
об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофи‑
нансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяй‑
ственными кредитными потребительскими кооперативами, операторами инвестиционных платформ,
ломбардами” за сентябрь и октябрь 2022 года.
Об исключении из государственного реестра микрофинансовых организаций сведений об ООО МКК “Денежный терминал”
Банк России 8 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение года нарушением требований
Федерального закона от 02.07.2010 № 151‑ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях”, нормативного акта Банка России принял решение исключить из государственного реестра
микрофинансовых организаций сведения об Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредит‑
ной компании “Денежный терминал” (ОГРН 1195081099564):
– за неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
– за непредставление в установленный срок отчета по форме 0420846 “Отчет о микрофинансовой
деятельности микрокредитной компании” за 9 месяцев 2022 года, отчета по форме 0420847 “Отчет
о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов микрофинансовой
компании и микрокредитной компании” за III квартал 2022 года;
– за нарушение требования об обязательном членстве в саморегулируемой организации в сфере фи‑
нансового рынка, объединяющей микрофинансовые организации, установленного Федеральным зако‑
ном № 151‑ФЗ и Федеральным законом от 13.07.2015 № 223‑ФЗ “О саморегулируемых организациях
в сфере финансового рынка”.
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТАЯ ЛИНИЯ”
Банк России 8 декабря 2022 года на основании заявления организации об исключении сведений
о ней из государственного реестра ломбардов принял решение исключить из государственного реестра
ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “ЗОЛОТАЯ
ЛИНИЯ” (ОГРН 1213400002661).
Об исключении из государственного реестра ломбардов сведений об ООО ЛОМБАРДЕ “АВТОЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”
Банк России 8 декабря 2022 года в связи с неоднократным в течение одного года нарушением тре‑
бований Федерального закона от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, изданного на его основе норма‑
тивного акта Банка России, с учетом неоднократного применения в течение этого года Банком России
мер, предусмотренных Федеральным законом от 19.07.2007 № 196‑ФЗ “О ломбардах”, принял решение
исключить из государственного реестра ломбардов сведения об ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТ‑
СТВЕННОСТЬЮ ЛОМБАРДЕ “АВТОЛОМБАРД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” (ОГРН 1211400012086) за непредставление
в установленный срок отчетов по форме 0420890 “Отчет о деятельности ломбарда” за 2021 год, первый
квартал 2022 года, полугодие 2022 года, девять месяцев 2022 года.
О выдаче кредитному потребительскому кооперативу предписания об ограничении осуществления
привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов
Банком России 9 декабря 2022 года КПК “СОВЕТСКИЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ РЕГИОНОВ”
(ИНН 2801187410; ОГРН 1132801006832) выдано предписание № Т7-44-10/28016 об ограничении осуществления привлечения денежных средств, приема новых членов, выдачи займов. Данное ограничение не распространяется на иные направления деятельности КПК и не препятствует выплате денежных средств членам (пайщикам) по заключенным договорам передачи личных сбережений.
О предоставлении лицензии ООО “ИВЛ-инвест”
Банк России 9 декабря 2022 года принял решение предоставить лицензию управляющей компании
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными
фондами и негосударственными пенсионными фондами Обществу с ограниченной ответственностью
“ИВЛ-инвест” (г. Москва)