20 декабря 2022 года Госдума на заседании планирует рассмотреть законопроект, который в полтора раза, до 60 тыс. руб., повышает порог, при котором при покупке ювелирных изделий наличными средствами нужно пройти идентификацию, и в два раза, до 400 тыс. руб., при покупке ювелирных изделий банковской картой.
Поправки были внесены главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым ко второму чтению законопроекта (N160027-8) и одобрены комитетом.
Согласно действующему законодательству, при покупке физическим лицом драгоценных камней, а также ювелирных изделий из них идентификация:
- физического лица,
- представителя клиента,
- выгодоприобретателя,
- бенефициарного владельца
не проводится в случае, если сумма покупки не превышает 40 тыс. руб., а при оплате банковской картой в розничных магазинах — 200 тыс. руб.
Предлагается установить эти пороги на уровне 60 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно.
При этом в законе предлагается оставить вариант, при котором идентификация должна проводиться, если у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция по оплате осуществляется для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Источник: Интерфакс
Текст проекта ко 2 чтению: