Росфинмониторинг получил право в дополнение к нормам Закона №115-ФЗ самостоятельно устанавливать виды подлежащих обязательному контрою операций, сумму их совершения, виды организаций, представляющих сведения о таких операциях, а также период времени, в течение которого сведения о таких видах операций обязательного контроля подлежат направлению в уполномоченный орган в пределах двух лет.
В связи с этим НСФР разработал законодательную инициативу о внесении изменений в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся:
- сокращения периода времени действия режима обязательного контроля в отношении определенных Росфинмониторингом операций до одного года без возможности пролонгации и повторного установления подобного режима;
- установления обязательный период не менее 180 дней после принятия решения Росфинмониторингом о новом виде операций, подлежащих обязательному контролю, до начала его действия для доработки автоматизированных банковских систем организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- возможности исключения операций, ранее определенных в качестве подлежащих обязательному контролю Росфинмониторингом, из данной категории Федеральным законом.
Текст проекта:
13149-690-legal734-12-9_zp-izm-93.5-v-115-fz—ogranich-rfm-po-dopopok-posle-331-fz__nsfr__10.11.22_
