В ноябре 2022 года в МУМЦФМ в состоялись семинары организованный МУМЦФМ совместно с Московской академией Следственного комитета Российской Федерации, МВД и других структур и ведомств.
Мероприятие 16 ноября 2022 года «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» для следователей Следственного комитета Российской Федерации, направленное на содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, включало в себя следующие разделы:
- доказывание легализации доходов, полученных преступным путём;
- особенности проведения финансовых расследований случаев отмывания доходов.
Экспертами на мероприятии выступили представители Росфинмониторинга.
15 ноября 2022 года в формате ВКС прошел семинар «Прозрачный блокчейн» версии 2.0, организованный МУМЦФМ для специалистов:
- Росфинмониторинга,
- ГУНК МВД* России,
- сотрудников компании ООО «Иннотех».
Мероприятие направлено на повышение навыков ориентирования в блокчейн среде и ознакомление с текущим функционалом сервиса «Прозрачный блокчейн» версии 2.0.
В ходе семинара, проведенного лектором-экспертом – специалистом МУМЦФМ – слушатели:
- узнали об участниках криптовалютной индустрии поставщиков услуг виртуальных активов (ПУВА) и их взаимодействии с фиатным активами;
- рассмотрели особенности организации блокчейн, кластеризации и использования открытых источников;
- получили навыки использования интерфейса сервиса и возможности проведения расследований.
11 ноября 2022 года представители МУМЦФМ приняли участие в семинаре «Актуальные вопросы противодействия финансированию терроризма».
В мероприятии, организованном МУМЦФМ совместно с ЕАГ, АТЦ СНГ и ОБСЕ, приняли участие сотрудники ПФР и правоохранительных органов иностранных государств, международные эксперты, а также представители ЕАГ, ОБСЕ, КТУ ООН и УНП ООН.
На семинаре эксперты МУМЦФМ представили участникам обучающий видеоролик «Меры, которые следует предпринимать НКО в целях противодействия угрозе их использования для финансирования терроризма».
9 и 10 ноября 2022 года в Бишкеке (Кыргызская Республика) для международных экспертов, представителей ПФР и правоохранительных органов прошел организованный МУМЦФМ и АТЦ СНГ совместный практический тренинг «Новые вызовы и актуальные риски финансирования терроризма в Евразийском регионе».
В мероприятии приняли участие сотрудники ПФР и правоохранительных органов из Республики Азербайджан, Республики Армении, Республики Беларуси, Республики Индии, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Сербии, Туркменистана, Республики Узбекистан, а также представители международных организаций: ЕАГ, ОБСЕ, КТУ ООН и УНП ООН.
Тренинг прошел в формате трех секций с разделением участников на две целевые аудитории. В первую вошли представители подразделений финансовой разведки стран и международные эксперты, во вторую – сотрудники правоохранительных органов. Обучение прошли более 40 человек.
Международные лекторы-эксперты – специалисты Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Финансового университета при Правительстве РФ – рассказали слушателям об опыте Российской Федерации по противодействию финансированию терроризма с использованием НКО и особенностях выявления и противодействия манипуляции индивидуальным и групповым сознанием в социокультурном пространстве в условиях информационной аномии. В рамках практической части тренинга слушатели узнали о возможностях электронной обучающей системы «Графус», а затем применили полученные знания, проведя финансовое расследование с целью выявления фактов финансирования терроризма с использованием НКО. Кроме того, для участников была организована деловая игра для определения инструментов формирования специфических условий в сетевом пространстве, меняющих интерпретацию политической жизни с помощью технологий цифровой стигматизации.
По итогам мероприятия участники получили свидетельства о прохождении тренинга.
2 ноября 2022 года на базе МУМЦФМ в дистанционном формате прошел семинар для сотрудников территориальных органов МВД России по теме «Выявление и расследование IT – преступлений, связанных с отмыванием доходов, полученных преступным путем».
В мероприятии, направленном на содействие повышению уровня межведомственного взаимодействия и эффективности национальной антиотмывочной системы, приняли участие более 500 слушателей.
Приглашенные лекторы-эксперты — сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России — представили материалы по следующим разделам: — понятие, виды, инструментарий финансовой разведки; — структура и потенциал взаимодействия органов внутренних дел; — современные типологии отмывания доходов от незаконного оборота наркотиков.
В ходе семинара слушателям была предоставлена возможность ознакомиться с особенностями, методами и инструментами работы с преступными действиями, техническими аспектами анализа транзакций виртуальных валют и международными кейсами подобных дел.
*ГУНК МВД – Главное Управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел
