Тюменская прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 13 тюменцев.
Их обвиняют по нескольким статьям:
- в создании преступной организации,
- незаконной банковской деятельности,
- неправомерном обороте средств платежей,
- вымогательстве,
- отмывании денежных средств,
- мошенничестве.
По версии следствия, идея создать преступное сообщество принадлежала двум тюменцам, обладающим знаниями в финансовой сфере, которые ее реализовали в 2014 году.
Их деятельность была связана с совершением тяжких преступлений, в их числе – незаконная банковская деятельность.
«В состaв сообществa в рaзное время вошли 13 человек. В результaте осуществления учaстникaми преступного сообществa незaконной бaнковской деятельности в период с янвaря 2014 г. по октябрь 2020 г. извлечен доход в особо крупном рaзмере нa общую сумму почти 164 млн рублей. Были незaконно обрaзовaны оргaнизaции через подстaвных лиц, a тaкже нaлaжено изготовление поддельных плaтежных поручений о перечислении денежных средств с рaсчетных счетов упрaвляемых ими фиктивных коммерческих оргaнизaций нa иные рaсчетные счетa, контролируемые членaми оргaнизовaнной группы», – сообщили в прокурaтуре Тюменской облaсти.
Также фигуранты уголовного дела нанесли ущерб бюджету региона более чем на 4 млн рублей, то есть в особо крупном размере: они похитили денежные средства благодаря поддаче ложных сведений о трудовой деятельности. Также они вымогали имущество у трех человек, применяя насилие, и получили таким образом около двух миллионов рублей.
С 2017 по 2019 годы они занимались отмыванием денежных средств: на этом они получили доход более 11 миллионов рублей.
Дело передано в суд.
Подробнее на РБК:
https://t.rbc.ru/tyumen/11/08/2022/62f4c9749a7947b8c29404af
