1 сентября 2022 года вступают в силу Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» и Постановление Правительства РФ от 06.05.2022 N 822 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации».
В кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях внесена новая статья:
- 15.27.3 — «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем»,
По ней совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом влечет:
- наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой
- или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного имущества либо без таковой.
Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного настоящей статьей, и подлежит административной ответственности в случаях совершения административного правонарушения:
- физическим лицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа, договора или доверенности совершать действия от имени юридического лица;
- физическим лицом, занимающим должность в органах управления юридического лица или органах, осуществляющих контроль за финансово-хозяйственной деятельностью юридического лица;
- бенефициарным владельцем этого юридического лица в значении, определенном пунктом 8 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Еще 7 мая 2022 года опубликовано Постановление Правительства РФ от 06.05.2022 N 822 «О внесении изменений в Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации».
В постановлении определены изменения, которые перенесли вступление в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 11.10.2021 № 1729 с 1 января 2022 года на 1 сентября 2022 года.
Постановлением «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере идентификации и (или) аутентификации» определено:
- предмет и объекты федерального государственного контроля,
- что полномочия по его осуществлению возложены на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Объекты государственного надзора необходимо относить к категориям:
- высокого,
- среднего,
- низкого
риска причинения вреда.
В связи с отнесением объекта к одной из указанных категорий риска, установлена периодичность проведения в отношении него таких плановых контрольных мероприятий, как:
- инспекционный визит,
- документарная проверка,
- выездная проверка.
Постановлением закрепляются особенности организации проведения профилактических мероприятий, таких как:
- информирование,
- обобщение правоприменительной практики,
- объявление предостережения,
- консультирование,
- профилактический визит.
Текст закона:
Текст постановления №822:
Текст постановления №1729: