2 квартал заканчивается и необходимо запланировать подготовку и отправку отчетности в Росфинмониторинг.
Установленный срок сдачи отчетов в Росфинмониторинг о проверках своих клиентов на принадлежность к перечням обозначен как три месяца с даты предыдущей проверки.
То есть не раз в квартал направлять сообщения в форме ФЭС в любое время, а не реже одного раза в три месяца.
В случае пропуска указанных сроков сдачи отчетности в Росфинмониторинг желательно направить отчеты (сообщения в форме ФЭС) немедленно.
Нарушение сроков, исправленное самостоятельно, меньшее зло, чем умножение нарушения.
При этом нужно учитывать, что проверки Росфинмониторинга не включены в мораторий на проверки и проводятся внезапно, а не включаются в список плановых проверок Генеральный прокуратуры.
Отчет в Росфинмониторинг требуется отправить по форме 3-ФМ.