- выполнять какие-либо руководящие или консультативные функции,
- или принимать участие в принятии решений по установлению стандартов, процессам экспертной оценки ФАТФ, вопросам управления и членства,
- предоставлять:
- оценщиков,
- рецензентов
- или других экспертов для процессов рецензирования ФАТФ.
ФАТФ будет следить за ситуацией и на каждом своем Пленарном заседании рассматривать, есть ли основания для снятия или изменения этих ограничений.
После заявлений, сделанных в марте и апреле 2022 года, ФАТФ продолжает призывать все юрисдикции сохранять бдительность в отношении угроз целостности, безопасности и защищенности международной финансовой системы, возникающих в результате агрессии Российской Федерации в Украине.
ФАТФ напоминает, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении возможных рисков, возникающих в результате обхода мер, принятых для защиты международной финансовой системы.»
Также FATF заявила о том, что страны с высоким уровнем риска имеют значительные недостатки в режимах противодействия отмыванию доходов, а также финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и распространению оружия массового уничтожения (ОМУ).
FATF призывает своих членов проявлять усиленную должностную осмотрительность, а в наиболее сложных кейсах применять контрмеры для защиты международной финансовой системы от рисков ОД/ФТ.
Перечень высокорискованных юрисдикций часто называют «черным списком». Группа ранее решила временно приостановить процесс обновления данного перечня в связи с пандемией COVID-19. Однако FATF призывает руководствоваться последним актуальным списком по состоянию на февраль 2020 года — тогда в него входили:
- Иран,
- КНДР.
Еще группа ведет список юрисдикций, находящихся под усиленным контролем. Данные юрисдикции активно сотрудничают с FATF в устранении стратегических недостатков в режимах ПОД/ФТ/ФРОМУ. Когда группа ставит юрисдикцию под усиленный контроль, это означает, что государство обязалось устранить недостатки в области ПОД/ФТ в согласованные сроки. Данный перечень часто называют «серым списком». FATF по итогам его пересмотра добавила в него ОАЭ.
Теперь в него входят:
- Албания,
- Барбадос,
- Буркина-Фасо,
- Камбоджа,
- Острова Кайман,
- Гибралтар,
- Гаити,
- Ямайка,
- Иордания,
- Мали,
- Марокко,
- Мьянма,
- Никарагуа,
- Пакистан,
- Панама,
- Филиппины,
- Сенегал,
- Южный Судан,
- Сирия,
- Турция,
- Уганда,
- ОАЭ,
- Йемен.
Источник: ФАТФ