14 июня 2022 года состоялось очное заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения и 17 июня опубликованы его результаты.
Участие в заседании приняли все члены МВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (состав Межведомственной комиссии размещен на сайте Росфинмониторинга: https://www.fedsfm.ru/activity/interagency-commission), а также представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В целях управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, возникшими в связи с введением односторонних санкций в отношении России, Банк России совместно с Росфинмониторингом будет ориентировать кредитные организации на риски, связанные с расходованием средств, выделяемых по программам государственной поддержки.
Кроме того, участникам заседания были продемонстрированы промежуточные результаты национальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма, а также представлена российская методика проведения национальной оценки рисков финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Участники антиотмывочной системы договорились об усилении контроля над функционированием иностранных поставщиков платежных услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации.
Источник: РФМ