7 июля 2022 года вступают в силу новые коды видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг, опубликованные в Приложении №5 Форматов к Приказу №18.
Новые коды:
- 47 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности адвоката и лиц, оказывающих юридические услуги»;
- 48 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании бухгалтерских услуг;
- 49 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании аудиторских услуг»;
- 50 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица».
В Приложении №8 Форматов к приказу №18 добавлена таблица с Перечнем видов подозрительной деятельности и кодами вида деятельности.
Исключена информация о «Месте рождения», как и из Анкет (досье) клиентов в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 22.11.2018 N 366 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и нормами Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.
Продолжают действовать Приказы Росфинмониторинга от:
- 7.10.2021 N 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. N 110, и рекомендаций по их заполнению» по заполнению ФЭС формата 1.2;
- 8.05.2009 N 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок».
Утратил силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ».
По п. 25 Приказа №18, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам применяются:
- организациями,
- индивидуальными предпринимателями,
- адвокатами,
- нотариусами,
- доверительными собственниками,
- лицами, оказывающими юридические или бухгалтерские услуги,
- аудиторами
по истечении 30 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте.
Новые формы отчетности ФЭС версии 2.0 по приказу Росфинмониторинга от 08.02.2022 г. №18 «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», будут применяться с 7 июля 2022 года и субъектам ФЗ-115:
- лизинговым компаниям,
- организациям федеральной почтовой связи,
- организациям, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- организаторам азартных игр,
- организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
- операторам по приему платежей,
- коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов,
- операторам связи, имеющим право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи,
- операторам связи,
- операторам лотерей,
- индивидуальным предпринимателям, осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
- индивидуальным предпринимателям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, указанным в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ,
- субъектам статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ
требуется привести в соответствие свои ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и провести дополнительный инструктаж до 8 августа 2022 года, оформив соответствующее обучение в журналах.