FATF рассматривает предложения по обновлению руководства по управлению рисками в секторе недвижимости.
В июне 2021 года пленарное заседание группы решило пересмотреть руководство, создать проектную группу из делегаций FATF и представителей частного сектора для рассмотрения необходимых изменений, а также сбора соответствующей информации.
Документ, предлагаемый для консультаций с общественностью, содержит результаты работы и обсуждений проектной группы, а также тематические исследования и данные о надзоре и практике ПОД/ФТ в секторе недвижимости. FATF консультируется со всеми заинтересованными сторонами до завершения разработки руководства.
Приветствуются мнения практиков, экспертов и тех, кто занимается более широким бизнесом в сфере недвижимости. Группа также приветствует мнения заинтересованных организаций некоммерческого сектора.
Особый интерес представляют комментарии и дополнительные материалы, касающиеся: деталей и конкретных рекомендаций для практиков, а также дополнительных аспектов руководства, которые могут заслуживать рассмотрения; конкретных бизнес-кейсов рисков и угроз ОД/ФТ в секторе недвижимости и мер, принятых частным сектором для их устранения; угроз ФТ, выявленных секторальными практиками. FATF просит направлять свои предложения на почту FATF.
Publicconsultation@fatf-gafi.org с темой «Comments of [author] on the draft FATF RBA Guidance» до 22 апреля.
Проект документа: