Китайскому технологическому гиганту Tencent Holdings грозит рекордный штраф за нарушение требований ЦБ КНР в области антиотмывочного законодательства. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
По данным собеседников издания, регулятор в конце прошлого года провел проверку, которая выявила нарушения принципов противодействия отмыванию денег со стороны принадлежащего Tencent сервиса мобильных платежей WeChat Pay. Последний, в частности, якобы позволял переводить и отмывать средства с помощью незаконных транзакций, таких как азартные игры.
Кроме того, WeChat Pay нарушил требования к процедурам «знай своего клиента» и «знай свой бизнес», определяющих порядок идентификации пользователей платежной платформы и источников происхождения используемых ими средств. Отмечается, что Tencent может быть назначен штраф в несколько сотен миллионов юаней, однако его сумма пока не установлена.
Власти КНР ужесточили регулирование технологических компаний, в том числе финтех-сектора, в 2020 г. Тогда Tenpay (подразделение онлайн-платежей Tencent) была оштрафована на $1,38 млн за проведение незаконных транзакций и некачественное ведение учета. В ноябре прошлого года компания получила еще один штраф в размере $438 000 за нарушение правил валютного обмена.