14 марта 2024 года ЕАГ совместно с Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу провели встречу доноров и провайдеров.
Целью встречи является координация технического содействия, оказываемого стране для устранения недостатков, выявленных по итогам взаимной оценки и включенных в План оказания технического содействия стране.
Во встрече приняли участие представители:
- Международного учебно-методического центра финансового мониторинга,
- Евразийского банка развития,
- Организации безопасности и сотрудничества в Европе,
- Всемирного банка,
- Азиатского банка развития,
- Посольства США,
- Посольства Великобритании,
- Министерства Европы и иностранных дел Франции,
- Полиции Новой Зеландии,
- Королевского объединённого института Великобритании,
- Программы ECOFEL Группы «Эгмонт».
В ходе встречи обсуждены пункты Плана, определены доноры и провайдеры, выразившие намерение взять на себя оказание технического содействия стране.
Совместно с представителями Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу определены сроки реализации технического содействия, а также уточнено наличие необходимых ресурсов.
По итогам встречи План по оказанию технического содействия Республике Казахстан планируется доработать и разослать донорам и провайдерам в целях координации его реализации.
Ранее в период с 5 по 7 марта 2024 года в городе Астана Республики Казахстан состоялся совместный тренинг, организованный:
- Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу,
- Секретариатом ЕАГ для судей, прокуроров и сотрудников правоохранительных органов Республики Казахстан
на тему «Выявление, расследование и судебное рассмотрение дел по отмыванию преступных доходов».
Главной темой обсуждения участников тренинга стали вопросы:
- уголовно-правовой характеристики состава легализации преступных доходов,
- действующей практики по его доказыванию,
- конфискации преступных доходов.
В ходе семинара обсуждены практические примеры из практики Республики Казахстан.
Участники смогли высказать свое мнение о квалификации и корреляции следственный и судебной практики стандартам ФАТФ.
Повышенный интерес вызвало обсуждение возможности корректировки существующей редакции статьи 218 УК и Нормативных постановлений Верховного суда в целях повышения эффективности борьбы с отмыванием преступных доходов.
В ходе круглого стола обсуждены практические примеры других государств-членов ЕАГ. Представителями Секретариата ЕАГ высоко оценены достигнутые Республикой Казахстан результаты по внедрению электронного уголовного дела и обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса.
В рамках семинара Секретариат ЕАГ также представил информацию об изменениях в стандарты ФАТФ в части конфискации преступных доходов, принятые в ноябре 2023 года.
Участники обсудили проблемные вопросы возврата преступных активов из-за рубежа.
В завершении тренинга участники смогли применить полученные знания в деловой игре, где провели параллельное финансовое расследование и установили схемы легализации преступных доходов.
