18 марта 2024 года Парламент Мозамбика одобрил поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, призванные ужесточить карательные меры.
Как сообщил портал Club of Mozambique, предполагается «повысить прозрачность, эффективность и безопасность национального финансового сектора».
По словам министра экономики и финансов Мозамбика Макса Тунелы, законопроект — часть усилий страны по выходу из серого списка ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег).
«Мы должны принять необходимые меры для защиты национальных интересов, подотчетности и прозрачности международной финансовой системы», — отметил он.
Закон о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма был впервые принят в Мозамбике в августе прошлого года, основания для него подготовила Организация финансовой разведки страны.
Она представила информацию о совершенных в 2021 году 2 300 операциях с подозрением на отмывание денег и финансирование терроризма. Нынешние поправки упростили меры по выявлению и проверке таких операций. Ужесточены карательные меры против тех физических и юридических лиц, которые уличены в финансировании терроризма.
