Новости

Предлагаем вашему вниманию отчет по результатам исследования «Делойта» в СНГ на тему «Тенденции развития ПОД/ФТ в России и СНГ». Основной...

Информацию о контролирующих лицах, которую по новому закону должны раскрывать действующие банки, страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), предоставили...

ФНС РФ опубликовала разъяснение о том, как отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки. С 1 октября вступает в силу...

Просим ответить на вопросы и подтвердить некоторые выводы по осуществлению деятельности оператора по приму платежей с целью исполнения требований законодательства...

В Национальный совет финансового рынка обращаются кредитные организации с вопросами о порядке исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ...

27 сентября 2021 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован документ - Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.07.2021 №...

Информационное письмо об особенностях заключения договора банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет ИН-06-31/66 от 28...

Информационное письмо о неприменении Банком России мер к кредитным организациям и некредитным финансовым организациям ИН№014-12/72 от 21.09.2021   В связи...

Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц МР-16 от 6.09.2021   В результате...

На сайте РОСФИНМОНИТОРИНГА опубликовано ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. № 64 "О РАЗЪЯСНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЕДЕНИЙ...