Предлагаем вашему вниманию отчет по результатам исследования «Делойта» в СНГ на тему «Тенденции развития ПОД/ФТ в России и СНГ». Основной целью исследования было изучение лучших практик в области ПОД/ФТ в организациях, а также обзор существующих подходов и тенденций развития системы ПОД/ФТ в России и странах СНГ.
К участию были приглашены сотрудники подразделений финансового мониторинга, комплаенс, внутреннего аудита и контроля российских и международных банков, финансовых институтов, страховых компаний и других участников рынка, ведущих свою деятельность в России и странах СНГ.
Источник: Делойт сайт