Популярное

13 марта 2024 года Тверской суд Москвы вынес приговор по делу бывшего заместителя председателя правления АКБ «Легион» Виктора Брусенцева и...

13 марта 2024 года Банк России сообщил, что инвесторы внесли на брокерские счета в 2023 году 1,25 трлн рублей. Приток...

С 1 по 13 марта 2024 года Банк России производил актуализацию Списка организаций с признаками нелегальной деятельности, в который были...

11 марта 2024 года ТАСС сообщило, что  Турция реализовала план действий Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ),...

Интересная статья была опубликована на портале amlcrypto. Некоторые утверждения материала могут вызывать возражения или, как минимум, сомнение. Но тем не...

В Красноярске завершено расследование уголовного дела о неправомерном обороте средств платежей на сумму более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили...

Прокуратура Даровского района Кировской области приняла меры по противодействию обналичиванию денег, полученных преступным путём. Пострадала от действий мошенников 59-летняя женщина,...

Наладить полноценный обмен информацией между кредитными организациями и правоохранительными органами, ужесточить наказание для дроперов, разработать механизм исключения добросовестных клиентов из...

14 февраля 2024 года председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков провел пленарную сессию...

15 февраля 2024 года Банк России опубликовал размер иностранного участия в уставном капитале кредитных и страховых организаций. Размер участия иностранного...