С 1 по 13 марта 2024 года Банк России производил актуализацию Списка организаций с признаками нелегальной деятельности, в который были добавлены за этот период сведения о 149 юридических лицах.
Чтобы снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность, Банк России раскрывает список компаний с выявленными признаками:
- «финансовой пирамиды»,
- нелегального кредитора,
- нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера) и иных нелегальных участников финансового рынка.
Список не содержит сведений о физических лицах и индивидуальных предпринимателях.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Проверить это можно в Справочнике финансовых организаций. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты.
Всего в списке сейчас организаций: 810
№ Дата внесения Наименование