Популярное

Вопросы и ответы по прохождению обучения сотрудниками субъектов ФЗ-115, находящихся в зоне поднадзорности Росфинмониторинга на апрель 2023 года.   Какие...

Росфинмониторингом и специалистами финансового мониторинга выделяется набор популярных схем обналичивания денежных средств. Ниже представлен не весь перечень используемых схем, но...

3 мая 2023 года правоохранительные органы разных стран мира провели аресты 288 человек, подозреваемых в покупке и продаже в даркнете...

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении временного управления активами лиц из недружественных стран. Решение было принято в ответ...

С 1 февраля 2023 года введены в действие два новых стандарта ГОСТ Р 57580.3-2022 и ГОСТ Р 57580.4-2022, которые детализируют...

По итогам прошедшей конференции АБР можно константировать, что организация платежной системы постоянно изменяется. Вчерашние инновации становится привычным средством расчета и...

Страны БРИКС ведут работу над новой формой валюты и могут представить идеи по ее развитию на саммите лидеров объединения в...

20 февраля 2023 года опубликованы направленные Банком России в НСФР рекомендации по информированию потребителей при заключении договоров потребительского кредита. Регулятор...

Транснациональной группировке удалось похитить больше 1 трлн руб. В составе преступной группы были граждане РФ и Украины, они проводили отмывание...

8 декабря 2022 года состоялась встреча руководства Банка России с представителями деловых объединений. По итогам встречи Банк России рассмотрит дополнительные меры,...