РОСФИНМОНИТОРИНГ

24 ноября 2021 года открылась VII Международная научно-практическая конференция Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. В мероприятии приняли участие заместитель председателя...

Пересматривать порог обязательного контроля банковских операций с текущих 600 тыс руб нецелесообразно, сообщил РБК представитель Росфинмониторинга. Так служба по надзору...

В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры к экс-министру Михаилу Абызову обратил в госдоход почти 10 млрд руб....

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 20-летия со дня образования Росфинмониторинга, состоялся конкурс на лучшее финансовое расследование и материалы проверочной...

18 ноября 2021 г. под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в дистанционном режиме состоялось 35-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов...

Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин провел рабочую встречу с губернатором Псковской области М.Ю. Ведерниковым. Стороны определили планы работы на 2022 год...

Терроризм, наркобизнес, организованная преступность - эти угрозы по-прежнему остаются главными для всего человечества. В борьбе с ними важно согласованное участие...

По результатам мониторинга качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде, проведенного Министерством экономического развития Российской Федерации Росфинмониторинг занял...

Приказом РФМ от 19 марта 2021 г. №52 "Об утверждении Порядка ведения Федеральной службой по финансовому мониторингу сформированного перечня организаций...

10 ноября на сайте ЕАГ в разделе Консультации с частным сектором размещен Сборник презентаций VII Международного форума ЕАГ/МУМЦФМ по надзорной деятельности...