ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

21 февраля 2023 года Госдумой РФ принято решение о рассмотрении во втором чтении проекта  федерального закона № 211006-8 «О внесении...

24 февраля 2023 года по итогам пленарной сессии Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) напомнила о том,...

22, 23, 24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационные сообщения о новой редакции перечней организаций и физических лиц, связанных с...

25 февраля 2023 года Посол России в США Анатолий Антонов ответил на вопрос СМИ по поводу заявления американского министра финансов Джанет...

24 февраля 2023 года Росфинмониторинг опубликовал свое заявление в связи с приостановкой участия Российской Федерации в ФАТФ. На пленарном заседании...

22 февраля 2023 года правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об уменьшении срока давности по ряду экономических статей, а также о прекращении уголовного...

Депутат Госдумы Андрей Луговой направил обращение министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой организовать проверку финансово-хозяйственной деятельности компаний «Ашан», «Леруа Мерлен Восток», «Декатлон» и других, входящих в российский...

При отмывании наличных денег самым главным элементом является сокрытие реальных источников происхождения данных средств. Сейчас для внесения наличных через устройства...

Минфин США все-таки объявил криптовалютную биржу Bitzlato глобальной угрозой содействию отмыванию преступных доходов. Финансовым учреждениям США запрещено осуществлять переводы денежных...

22 февраля 2023 года Совет по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР) и Минфин РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом...