ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ

С конца 2023 года Росфинмониторинг активизировал получение от нотариусов информации о подозрительной деятельности граждан, оформляющих доверенности, рассказали РБК в службе...

22 апреля 2024 года Госдума опубликовала законопроект о внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О персональных данных». По предлагаемым...

С 1 мая 2024 года по закону гражданин может без комиссии онлайн переводить деньги между своими счетами в разных банках в пределах 30 млн рублей в месяц. Это можно делать по номеру...

14 мая 2024 года (в 10-00 по московскому времени) эксперты МРУ Росфинмониторинга по ЦФО при организационной поддержке АНО «Международный учебно-методический...

27 апреля 2024 года Министерство юстиции РФ разместило актуализированный Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на...

26 апреля 2024 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в рамках эксперимента по видеоидентификации может опробовать ее...

26 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности...

26 апреля 2024 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их...

"Тинькофф" разработал систему, которая в автоматическом режиме позволяет выявлять дропов - клиентов, которые оформляют карты не для собственного использования, а...

Минцифры России направило на рассмотрение в заинтересованные ведомства законопроект о введении для иностранцев обязанности зарегистрироваться в Единой биометрической системе для...