23 ноября 2021 года опубликовано 10-е публичное издание Базельского индекса AML. Базельский индекс AML - это независимый ежегодный рейтинг, который...
24 ноября 2021 года ГД РФ приняла в первом чтении проект Федерального закона № 1184356-7«О внесении изменения в статью 16...
Банк России подвел итоги международных договоренностей в области ПОД/ФТ в период с 11 по 21 октября 2021 года состоялись заседания...
Сотрудники ФСБ задержали в Хабаровске мужчину, причастного к финансированию запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». Об этом сообщает агентство...
Минцифры планирует обязать всех коммерческих операторов биометрических данных работать в рамках государственной Единой биометрической системы (ЕБС). Об этом заявил глава...
22 ноября Правительство провело заседание по планированию создания реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства. Это следует из проекта...
19 ноября 2021 года опубликован Федеральный закон от 19.11.2021 N 367-ФЗ "О ратификации Соглашения о взаимной правовой помощи по административным...
Верховный суд Башкирии приговорил мужчину, финансировавшего «Исламское государство» (организация запрещена в РФ), к трем годам лишения свободы. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщила пресс-служба МВД...
Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились на 11%. По сравнению с первым полугодием 2020 года объемы обналичивания денежных...
ВС вынес решение, ограничивающее возможности привлечения банкиров к субсидиарной ответственности по долгам их кредитной организации, сообщил "Коммерсант". В рамках длящегося...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.