Рекомендуется

18 марта 2022 года сайт ФСБ РФ разместил актуализированный Единый Федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных организаций,...

В рамках предоставленных законодательством полномочий Федеральная служба по финансовому мониторингу осуществляет выявление операций, связанных с финансированием  терроризма, экстремизма и иной...

Эдвард Фишман, научный сотрудник Атлантического совета и Центра новой американской безопасности, оценил санкции 2014 года по интенсивности, как 2 из...

Банк России предложил всем кредитным организациям постепенно подключаться к платформе «Знай своего клиента» (ЗСК) в пилотном режиме. Это даст им...

16 марта 2022 года ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за транзакциями, направленными на обход специальных экономических мер, принятых властями для...

18 марта 2022 года. в режиме видеоконференцсвязи прошло оперативное совещание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ)...

18 марта 2022 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности...

Специальная группа Европейской комиссии по замораживанию и аресту европейских активов российских и белорусских олигархов приступила к работе в координации с представителями стран G7. «Такие инициативы жизненно...

Операции с цифровой валютой в России необходимо централизовать на нескольких крупных биржах и обменниках, это позволит соблюдать нормы "антиотмывочного" законодательства...

15 марта 2022 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 14.03.2022 г. № 365 «О внесении изменений в постановление Правительства...