18 марта 2022 года. в режиме видеоконференцсвязи прошло оперативное совещание Совета руководителей подразделений финансовой разведки Содружества Независимых Государств (СРПФР СНГ) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина.
Поводом для внеплановой встречи стала необходимость обсуждения новых рисков в свете введения санкционных ограничений в отношении Российской Федерации, а также специальной военной операции на Украине.
В мероприятии приняли участие:
- директор Департамента финансового мониторинга при Национальном банке Таджикистана Х.С. Мирзоалиев,
- начальник Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Д.Ф. Рахимов,
- председатель Государственной службы финансовой разведки при Кабинете Министров Кыргызской Республики К.Т. Тургунбеков,
- руководитель Центра финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения А.В. Меликсетян,
- председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Ж.К. Элиманов,
- директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь В.Г. Реут.
В своем выступлении Ю.А. Чиханчин напомнил о том, как серьезно изменилась оперативная обстановка не только в Российской Федерации, но и на всем пространстве СНГ, порождая новые риски и угрозы.
В сложившейся ситуации российской финансовой разведке, как координатору национальной «антиотмывочной» системы удается реализовывать все плановые мероприятия, несмотря на внешнеполитическое давление.
В частности, как проинформировал собравшихся Ю.А. Чиханчин, на площадке Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) была предпринята попытка исключения России из организации. Однако, аргументация представителей Росфинмониторинга о риске нарушения баланса в глобальной сети противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) оказалась убедительней доводов оппонентов.
Также в связи с решением РФ о выходе из Совета Европы наша страна покинула Комитет экспертов СЕ по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ), региональную группу по типу ФАТФ. Однако, Россия намерена активно продолжать работу в Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), в которой в настоящий момент председательствует директор Росфинмониторинга.
Участники совещания выступили с докладами об оперативной обстановке в странах СРПФР и обменялись мнениями. Все подразделения финансовой разведки подтвердили готовность к координации и совместным мероприятиям.
Особое внимание было уделено развитию многостороннего информационного взаимодействия с использованием канала Системы обмена информацией и функционала Международного центра оценки рисков.
Также с докладом о законодательных мерах в сфере ОД/ФТ, связанных с введением санкционных мер в отношении Российской Федерации выступила начальник Юридического управления Росфинмониторинга О.Н. Тисен.
Источник: РФМ
