Нам прислали ссылку на интересную историю из телеграмм-канала. Мы не пытаемся оценить достоверность истории и не хотим комментировать суть рассказа,...

21 ноября 2022 года Росфинмониторинг заявил, что Межведомственной комиссией по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма рассмотрены...

В начале октября 2022 года Госдума в первом чтении1 приняла законопроект с изменениями Закона о банкротств2 , предоставляющий контролирующим должника лицам (руководителям,...

18 ноября 2022 года Минюстом России размещен для общественного обсуждения проект приказа «Об утверждении Правил нотариального делопроизводства», подготовленный в целях...

15, 16, 18 ноября 2022 года внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об...

Эффективной мерой по предотвращению мошенничеств с использованием социальной инженерии должно стать предоставление гражданам возможности установления запрета на онлайн-кредиты через сайт...

17 ноября 2022 года Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе XX ежегодной конференции, посвященной актуальным вопросам исполнения кредитными...

11 ноября 2022 года опубликован для обсуждения и экспертизы до 25 ноября 2022 года проект Приказа № 01/02/11-22/00133390 «Об утверждении...

Решения Банка России в отношении участников финансового рынка, опубликованные в Вестнике Банка России № 55 (2387) 17 ноября 2022 года ...

Как мы писали ранее финансовые власти предлагают наказывать банки за отказ предоставить по запросу Росфинмониторинга всю информацию о клиентах, включая...