17 ноября 2022 года Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин принял участие в работе XX ежегодной конференции, посвященной актуальным вопросам исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ.
В своем выступлении глава ведомства отметил, что сотрудничество с экспертами находится в фокусе повышенного внимания Федеральной службы по финансовому мониторингу.
«В этом году мы спроектировали и запустили в эксплуатацию Личный кабинет профессионального сообщества. Первой к проекту подключилась Ассоциация российских банков», – подчеркнул Юрий Чиханчин.
Не ослабевает давление на российскую экономику со стороны недружественных государств. В том числе это коснулось взаимодействия в антиотмывочном контуре. Несмотря на попытки ряда стран изолировать Россию, работа по взаимодействию с зарубежными подразделениями финансовых разведок продолжается.
Юрий Чиханчин констатировал, что санкции в отношении финансовых институтов привели к перераспределению финансовых потоков на международном и национальном уровне: «Появились новые страны, так называемые финансовые гавани, в которые устремились денежные потоки российских граждан. В одну из таких стран в этом году физическими лицами было переведено более 100 млрд рублей только на приобретение недвижимости».
Развитие механизмов мониторинга, позволяющих выявить риски нецелевого использования или хищения бюджетных денег, вывода этих средств в теневой оборот, является сейчас безусловным приоритетом.
Отдельного внимания требуют и риски обращения криптовалют.
Росфинмониторингом и Банком России приняты меры по оптимизации нагрузки и смещению фокуса работы на высокорисковые направления. Повышены пороговые значения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Исключены из обязательного контроля операции с участием некоммерческих организаций с низким уровнем риска. Количество сообщений по операциям обязательного контроля сокращено в среднем на 15%.
«Возрастает важность сотрудничества с нашими партнерами, особенно по Евразийской группе по типу ФАТФ – ЕАГ. Нацеливаем свои усилия на построение действительно эффективной антиотмывочной системы на этой площадке в новых реалиях», – заявил директор Росфинмониторинга.
В завершение выступления Юрий Чиханчин рассказал о Второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности для школьников и студентов из 12 стран, финал которой проходил в городе Сочи в октябре, и поблагодарил членов Ассоциации за поддержку инициативы.
Источник: РФМ