Сомнительные операции в секторах экономики
Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%. Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе...
Списки иностранных кошельков от ФНС
ФНС РФ опубликовала разъяснение о том, как отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки. С 1 октября вступает в силу...
C 23 ноября 2020 года НФО должны использовать в работе Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ, актуализированные с учетом требований Указания 5495-У
Напоминаем, что 23 августа 2020 года вступило в силу Указание Банка России от 6 июля 2020 г. № 5495-У «О...
До 23 ноября 2020 некредитным финансовым организациям необходимо внести изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
23 августа 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У "О внесении изменений в отдельные нормативные...
ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ
