Выбор редакции

В статье А.А. Коренной рассматриваются терминологические аспекты определения понятия «обналичивание денежных средств», основные проблемы квалификации действий по обналичиванию денежных средств,...

10 октября 2022 года Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса...

Минцифры окончило доработку новой версии законопроекта об оборотных штрафах за утечку персональных данных. В новой редакции предусмотрена ответственность не только...

Американские компании с 1 января 2024 года будут сообщать властям о своих бенефициарных владельцах, что позволит США более эффективно бороться...

Мобилизованные могут столкнуться со сложностями при получении банковских карт из–за отсутствия необходимых документов, сообщил "Коммерсант". Как стало известно изданию, платежные...

Игровые валюты необходимо регулировать, чтобы не допустить их использование в качестве средства расчетов за пределами видеоигр, а также для отмывания...

28 сентября 2022 года в Хабаровске начал работу ведомственный семинар, посвященный проблематике взаимодействия Росфинмониторинга с судами и иными государственными органами...

Благодаря недавно принятому Стратегическому плану Группы «Эгмонт» (ЭГ) на 2022–2027 годы, ЭГ стремится стать центром более эффективной и действенной глобальной экосистемы по...

12 сентября 2022 года в Малаге (Испания) был арестован в результате международной правоохранительной операции, проводимой испанской гражданской гвардией, один из крупнейших в...

25 и 26 августа 2022 года ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) опубликовала доклады о взаимной оценке...