23 августа 2020 г. вступило в силу Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Указание вносит изменения в Положение Банка России № 444-П о требованиях к идентификации.
ПВК НФО должны быть приведены некредитной финансовой организацией в соответствие с требованиями законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее 3-х месяцев после даты вступления в силу федерального закона, вносящего изменения в Федеральный закон №115-ФЗ, если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом, а так же в соответствие с требованиями нормативного акта в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Изменения необходимо внести в актуальную редакцию ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и в анкетах клиентов в срок не позднее 23 ноября и отразить соответствующие документы в личном кабинете РФМ.