Банк России опубликовал список компаний с признаками нелегальной деятельности

В список включено более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых Банк России выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг....

Подробнее

Банк России упростит проверку сведений о страховых посредниках

Регулятор установит единые требования к порядку раскрытия страховщиками сведений о посредниках и обяжет страховые компании размещать на сайте информацию о них в виде отдельного файла. Такой проект указания разработал...

Подробнее

Новый институт в сфере противодействия манипулированию и инсайду

Лица или компании, в отношении которых Банк России возбудил административное дело по факту манипулирования рынком или инсайда, могут быть освобождены от ответственности. Для этого они должны будут...

Подробнее

Расширен круг участников финансового рынка для передачи отчетности через личный кабинет

Это позволит оптимизировать процесс обмена информацией между регулятором и участниками рынка. Подробный регламент взаимодействия сторон Вы можете прочитать в указаниях...

Подробнее

Банк России об изменениях форматов документов, представляемых в ФНС России.

Теперь при представлении в Банк России документов по вопросам государственной регистрации и внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) будут применяться новые формы заявлений и уведомлений. Эти требования...

Подробнее

Кредитные организации и аудиторы будут оценивать операции на соответствие нормам ПОД/ФТ по новым критериям

Росфинмониторинг и ЦБ РФ подготовили для банков и аудиторского сектора новую методичку по выявлению сомнительных операций и признаков обналичивания. Федеральная...

Подробнее
от 198 до 199 1 197 198 199

АНОНСЫ

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

СВЯЗАТЬСЯ

ЦИ/ПУЗ/ПК ПОД/ФТ/ФРОМУ