14 июля 2023 года на базе Международного учебно-методического центра финансового мониторинга под председательством заместителя директора Росфинмониторинга Галины Бобрышевой состоялось заседание...

На 17 июля 2023 года Банк России раскрыл более 1,1 тыс. финансовых пирамид, около 850 нелегальных кредиторов и более 400 нелегальных профучастников. Для того чтобы пресекать...

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовала доклад о взаимной оценке Габона и Алжира. Габон продемонстрировал низкий...

Центризбирком (ЦИК) планирует оперативно разработать меры, которые помогут бороться с отмыванием средств из избирательных фондов кандидатов, сообщает издание "Коммерсант".. По...

12 и 14 июля 2023 года Росфинмониторингом внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения...

12 июля 2023 года Минюстом России разработан и размещен для публичного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные...

12 июля 2023 года опубликован проект Положения Банка России № 04/15/07-23/00139958 «О платформе цифрового рубля». По проекту Банк России, являясь...

Бюджет недосчитался 200 миллионов рублей налогов при строительстве "Агрокомплекса Сунжа" – одного из крупнейших проектов в Ингушетии, сообщает ЦОС ФСБ...

21 июля 2023 года вступит в силу Федеральный закон от 10 июля 2023 года № 308-ФЗ «О внесении изменений в...

В ЛК субъектов ФЗ-115 на сайте Росфинмониторинга размещена информация по обновлению файла «Описание структуры и формата XML-файла v.2.1, содержащего Перечень...