Пробирная Палата выдала руководство по лучшим практикам в ПОД/ФТ
14 ноября 2022 года в рамках работы по клиентоцентричности Пробирной Палатой подготовлено и опубликовано Руководство по лучшим практикам в области...
Подробнее14 ноября 2022 года в рамках работы по клиентоцентричности Пробирной Палатой подготовлено и опубликовано Руководство по лучшим практикам в области...
Подробнее26 октября 2022 года Росфинмониторинг разъяснил особенности применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)...
ПодробнееЦБ РФ фиксирует попытки участников рынка создать схемы обхода ограничений для счетов типа "С", на которых блокируются средства нерезидентов из...
Подробнее14 ноября 2022 года бывший американский офицер Скотт Беннетт заявил в разговоре с «Известиями», что Демократическая партия США занималась отмыванием...
ПодробнееРоссийского миллиардера подозревают в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Представитель бизнесмена категорически отверг такие обвинения. Сотрудники федерального управления...
Подробнее1 декабря 2022 года вступают в силу изменения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
Подробнее9 ноября 2022 года в Минске в штаб-квартире Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств состоялось Заседание экспертной группы по согласованию проекта...
Подробнее9 ноября 2022 года опубликован Приказ Росфинмониторинга от 13.09.2022 № 203 "Об утверждении форм уведомлений о включении организаций и физических...
Подробнее10 ноября 2022 года Государственной Думой в первом чтении принят проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 131 и 132 Федерального...
ПодробнееВ декабре 2022 года вступает в силу большой пакет документов, регламентирующих изменения в ПВК для ПОД/ФТ/ФРОМУ. На нашем портале будет...
Подробнее© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.