14 ноября 2022 года в рамках работы по клиентоцентричности Пробирной Палатой подготовлено и опубликовано Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ.
«Руководство по лучшим практикам в области ПОД/ФТ прежде всего направлено на то, чтобы помочь участникам рынка правильно организовать работу по соблюдению обязательных требований. В одном документе собрана вся информация, содержащаяся в различных нормативных актах. Если следовать этому Руководству, то у контрольно-надзорных органов не будет вопросов по соблюдению законодательства», – поясняет руководитель Федеральной пробирной палаты Юрий Зубарев.
Документ включает в себя описание процесса регистрации Личного кабинета на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу, организации и разработки правил внутреннего контроля, требования к специальному должностному лицу.
В нем содержится перечень операций, подлежащих обязательному контролю, порядок информирования Росфинмониторинга о таких операциях, обучение уполномоченных сотрудников участника оборота ДМДК.
Кроме того, Руководство содержит перечень видов экономической деятельности в сфере оборота ДМДК, на которые распространяются требования законодательства о ПОД/ФТ, справочник признаков необычных (подозрительных) операций (сделок), а также примеры административной ответственности за конкретные нарушения.
Текст руководства:
Руководство-по-соблюдению-требований-законодательства-в-области-ПОД-ФТ
