Российские суды за первые шесть месяцев удовлетворили требования о субсидиарной ответственности по 18 банкам на сумму 388 млрд руб. Статистику...

В третьем квартале мошенники смогли украсть у банковских клиентов почти 4 млрд руб., следует из статистики регулятора. Банки вернули минимальную...

28 ноября 2022 года Совет ЕС принял решение о включении нарушения вводимых Евросоюзом санкций в перечень уголовных "преступлений в ЕС"....

У телефонных мошенников появился новый метод — втираясь в доверие к жертвам, они уговаривают их перевести накопления между их собственными...

Россияне, покупающие новые акции Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) напрямую у компании, рискуют быть привлеченными к уголовной ответственности,...

Еще в июле у агентств недвижимости вновь появилась обязанность — отчитываться о сделках в Росфинмониторинг. Но вопросы об этом требовании...

Назначение специального должностного лица (СДЛ) в субъекте ФЗ-115 является важным аспектом деятельности и имеет определенные особенности. Лицом, ответственным за соблюдение...

24 ноября 2022 года Госдумой принят в третьем чтении проект федерального закона № 140449-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные...

37-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) проходила в городе Душанбе с 21...

24 ноября 2022 года Президент России Владимир Путин назвал одной из линий атак в нынешних условиях систему расчетов. Он отметил,...