Выбор редакции

7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...

Регуляторный подход ФАТФ разрабатывался и разрабатывается постепенно, с адаптацией к новым инструментам и новым рыночным условиям. Цель данной хронологии, представленный...

Правоохранительные органы США в августе конфисковали около $ 2,3 млн США в криптовалюте у хакера Александра Сикерина, предположительно, находящегося в России. Об этом сегодня, 1 декабря, сообщил...

США выпустили из-под стражи известного российского киберпреступника, сделав это за год до окончания его тюремного срока. Они передали его российским...

22 ноября Правительство провело заседание по планированию создания реестра работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства. Это следует из проекта...

Шила в мешке не утаишь: объявление вы и сами видите. Вот так вот в открытую предлагают стать "номинальным директором"! Но...

Терроризм, наркобизнес, организованная преступность - эти угрозы по-прежнему остаются главными для всего человечества. В борьбе с ними важно согласованное участие...

Дальнейшее законодательное развитие налоговый мониторинг получил 29 декабря 2020 года, когда был подписан Федеральный закон  № 470-ФЗ, внесший изменения в Налоговый кодекс (вступили в силу...

Объемы сомнительных операций в банковском секторе в первом полугодии 2021 года сократились по сравнению с первым полугодием 2020 года на 11%. Объемы обналичивания денежных средств в банковском секторе...

ФНС РФ опубликовала разъяснение о том, как отчитываться о переводах через иностранные электронные кошельки. С 1 октября вступает в силу...