Через филиалы скандинавских банков Nordea и DNB в странах Балтии отмывались миллиарды евро, в том числе через счета российских клиентов,...
7 июня 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», который...
7 июля 2022 года вступают в силу новые коды видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг,...
В чем плюсы и минусы исполнения комплаенс-функции на аутсорсинге, как лучше всего проводить обучение сотрудников, какие решения используются для проверки...
Авторы законопроекта о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории России готовы учесть замечания правительства и ко второму...
По инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу создан благотворительный фонд «Христианское милосердие», учредителями которого выступают Совет по культуре Русской Православной...
17 мая 2022 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прописывает особенности налогообложения выпуска, продажи и обмена на российских...
В стране идет активная работа над разработкой регулирования цифровых финансовых активов, утверждает глава думского комитет по финрынку Анатолий Аксаков. Первые...
В ежегодном надзорном отчете европейского наблюдательного органа сделан вывод о том, что 18 из 22 юрисдикций имеют недостаточный уровень соблюдения...
Полулегальный статус криптовалют и высокая степень децентрализации операций с ними позволяют эффективно использовать такие активы для обхода капитальных ограничений, следует...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.