1 сентября 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации...
Экстрадированный в США и обвиняемый в отмывании гражданин России Александр Винник заявил о своей невиновности в суде Северного округа штата...
24 мая 2022 года внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности...
15 апреля 2022 года Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по авансовым платежам для внешнеторговых контрактов на оказание услуг в...
Россияне активно пользуются судебным и внесудебным способами личного банкротства для освобождения от долгов: число граждан-банкротов в России превысило 537 тыс....
ЦБ сообщил, что принял зеркальные меры «на сопоставимую сумму» в ответ на заморозку своих золотовалютных резервов Западом. В числе мер...
Мир наводнен грязными деньгами и преступниками, которые постоянно находят новые способы спрятать свою добычу в недвижимости, произведениях искусства, ценных бумагах,...
Американский брокер Interactive Brokers разослал ряду клиентов из России извещение о том, что с 1 января с них начинают взимать...
Прокуроры в этом году выявили более 45 тыс. нарушений закона при реализации национальных проектов и инициировали возбуждение 495 уголовных дел....
ЦБ решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой...
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2021-2023 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.