24 мая 2022 года внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
В разделе сайта «Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму» размещен Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму от 24.05.2022.
Федеральным законом № 115-ФЗ определена обязанность финансовых организаций получать информацию о включении организаций и физических лиц в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму и к распространению оружия массового уничтожения, а также о решениях межведомственного координационного органа (МВК).
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и пунктом 6 статьи 7.5 №115-ФЗ финансовые организации обязаны не реже чем один раз в три месяца проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, и информировать о результатах такой проверки Уполномоченный орган.
Росфинмониторинг необходимо также информировать о результатах сверки по новым Перечням и Решениям МВК при установлении совпадений по клиентам.
Скачивание новых Перечней должно осуществляться вне зависимости от наличия клиентов и проведения операций.
Источник: Росфинмониторинг
