Эксперты Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) оценили изменения в российской антиотмывочной системе с октября 2019 года по июль 2023 года, повысили ее рейтинги технического соответствия рекомендациям ФАТФ (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег — Financial Action Task Force) по трем из них, снизили рейтинг за недостаточный прогресс в законодательном регулировании оборота виртуальных валют.
Как сообщается в информации на сайте Росфинмониторинга, с которой ознакомился «Интерфакс», результаты по итогам проведенной процедуры оценки качества и соответствия зафиксированы в опубликованном отчете, утвержденном пленарным заседанием ЕАГ в декабре 2023 года. Эту оценку проводили эксперты из:
- Индии,
- Китая,
- Узбекистана.
В частности, рейтинг России повышен до уровня «Значительное соответствие» по вопросам противодействия финансированию терроризма и финансирования оружия массового уничтожения, прозрачности деятельности трастов и подобных им структур. Положительно оценен созданный в России механизм безотлагательной заморозки активов физических или юридических лиц на основании санкционных списков Совета Безопасности ООН, срок реализации этих финансовых санкций не превышает 24 часов.
Также Российской Федерацией предприняты меры по соответствию национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) обновленной рекомендации FATF «Новые технологии».
Вместе с тем, из-за недостаточного законодательного регулирования сферы оборота виртуальных валют, включая деятельность посредников (криптообменники и криптобиржи) по таким услугам, рейтинг России по обновленной рекомендации FATF снижен до уровня «Частичное соответствие».
Эксперты отметили, что цифровая валюта отнесена к имуществу в рамках законодательства по ПОД/ФТ, введен запрет на ее использование в качестве средства платежа, а незаконная деятельность, связанная с цифровой валютой, преследуется компетентными органами, что в некоторой степени снижает связанные с ней риски.
При этом остаются недостатки, так как законодательство по регулированию посреднических услуг в сфере оборота виртуальных валют все еще в разработке (несмотря на запрет на перевод цифровой валюты в качестве средства платежа, в отношении оставшихся видов деятельности не установлены требования).
FATF в феврале 2023 года приостановила членство Российской Федерации, отметив, что она по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов FATF.
Источник: x-compliance.ru
