В Волгограде банде «черных банкиров» грозит срок за отмывание 21 миллиона рублей при оказании банковских услуг жителям области.
Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, с 2018 году трое мужчин и женщина вели незаконную деятельность и использовали фиктивные печати и реквизиты фиктивных организаций.
Сообщники нарушили три статьи УК РФ.
«Банкиры» занимались переводами и выдачей наличных средств. Их заработок составлял 12% от суммы, который они распределяли между собой.
С 2018 года в качестве оплаты за выполнение банковских операций по кассовому обслуживанию юридических лиц обвиняемые получили более 21 миллиона рублей, — уточнили в региональном следкоме.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники областного УФСБ и МВД.
Обвиняемым дали возможность ознакомиться с материалами.
Уголовное дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Источник: VOLGOGRAD.KP.RU
