29 декабря 2023 года Банк России сообщил, что в январе-феврале 2024 года проведет обследование трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с приобретением криптоактивов.
Это говорится в сообщении регулятора.
«Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц операций, связанных с покупкой/продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов», — уточняется на сайте ЦБ.
Обследование будет проходить с 20 участниками. Среди них:
- Райффайзенбанк,
- Юникредит банк,
- Ситибанк,
- МТС-банк,
- Киви банк (оператор платежного сервиса Qiwi и платежной системы Contact),
- ОТП банк,
- банк «Ак Барс»,
- банк Юнистрим (оператор одноименной платежной системы),
- РНКО «Платежный центр» (оператор «Золотой короны»),
- «Банк 131» (оператор платежной системы dengi.ru),
- ФФИН банк (работает под брендом «Цифра банк»),
- БКС банк.
На сегодня операции между физлицами являются основным каналом покупки криптоактивов.
При совершенствовании банками подходов к выявлению таких переводов их среднемесячный объем во II-III квартале возрос до 81,5 млрд рублей.
Это на 53,9% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, сообщал Банк России еще в ноябре.
Также для приобретения криптоактивов могут использоваться в том числе финансовые организации дружественных стран, в которые россияне предварительно переводят средства, отмечал ЦБ в сообщении.
Таблица заполнения для банков участников: