12 декабря 2023 года Госдума приняла в первом чтении законопроект Федерального закона по антиотмывочным обязанностям нотариусов.
Принят в первом чтении проект федерального закона № 471060-8 «О внесении изменений в статьи 71 и 8 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».
Документ предусматривает пресечение схем отмывания доходов, где фигурантами являются нотариусы.
Зачастую это происходит из-за совершения исполнительных надписей о принудительном взыскании средств по договорам для легализации преступных доходов.
Помимо этого, для нотариусов будет предусмотрен правовой инструментарий для пресечения незаконных финансовых операций.
Также проект устанавливает обязанность по исполнению запросов РФМ:
- риелторами,
- юристами,
- бухгалтерами,
- нотариусами,
- иными специальными субъектами антиотмывочной системы, указанными в ст. 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Для аудиторов законопроектом расширяется круг реализуемых ими противолегализационных мер.
Текст законопроекта: