До 3 декабря пройдут публичные консультации по проекту Постановления правительства РФ об иностранных компаниях, ведущие свою деятельность на территории РФ. Теперь они будут обязаны (в случае принятия документа) по запросу Федеральной налоговой службы или Росфинмониторинга раскрывать сведения о своих бенефициарных владельцах (включая паспортные данные).
Предлагается внести следующие изменения в Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», по запросам уполномоченных органов государственной власти, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2017 г. № 913:
- Пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: «Требования Правил, касающиеся юридических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, распространяются на иностранных юридических лиц и иностранные структуры без образования юридического лица, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, с учетом особенностей, предусмотренных Правилами.»;
- Пункт 3 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: «Запросы на бумажном носителе, направляемые иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, составляются на русском языке с обязательным переводом на английский язык или язык государства (территории), в котором зарегистрировано (инкорпорировано) иностранное юридическое лицо, иностранная структура без образования юридического лица.» ;
-
Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: «Электронное сообщение, представляемое иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью или сформированной в порядке, утверждаемом Федеральной налоговой службой, усиленной неквалифицированной электронной подписью соответственно руководителем иностранного юридического лица, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами.»;
-
Пункт 8 изложить в следующей редакции: «8. Сопроводительное письмо, прилагаемое к оптическому или цифровому носителю информации, подписывается:
а) руководителем юридического лица (иным лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица) — в случае представления электронного сообщения юридическим лицом;
б) руководителем иностранного юридического лица, доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица или иными уполномоченными ими лицами — в случае представления электронного сообщения соответственно иностранным юридическим лицом, иностранной структурой без образования юридического лица.
Сопроводительное письмо, указанное в абзаце первом настоящего пункта, представляется в уполномоченный орган государственной власти непосредственно или по почте заказным письмом.»;
-
Абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции: «Образцы запросов на бумажном носителе, направляемых уполномоченными органами государственной власти юридическим лицам, иностранным юридическим лицам и иностранным структурам без образования юридического лица, определяются их приказами.»;
-
В пункте 13:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца сертифицированных средств усиленной квалифицированной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, — при направлении электронного сообщения юридическим лицом;»;
б) дополнить подпунктом «б.1» следующего содержания:
«б.1) отсутствие усиленной электронной подписи лица, уполномоченного подписывать ответ на запрос, или несоответствие данных владельца средств усиленной электронной подписи данным лица, уполномоченного подписывать ответы на запрос, — при направлении электронного сообщения иностранным юридическим лицом или иностранной структурой без образования юридического лица;».
Вы можете принять участие в консультациях, обратившись на сайт и направив ваши предложения: https://regulation.gov.ru/projects#npa=122794
Текст действующих правил смотри ниже:
Проект постановления смотри ниже: