21 сентября 2023 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма за период с 1 по 31 августа 2023 года.
Обзор содержит подборку российских и международных новостей в сфере ПОД/ФТ, новости Европы и других регионов.
4 августа 2023 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон № 417-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнёрскому финансированию в отдельных субъектах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Участники эксперимента, являющиеся организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, при осуществлении деятельности по партнёрскому финансированию продолжат выполнять возложенные на них требования «противолегализационного» законодательства в полном объёме.
На иных участников эксперимента распространяются требования в сфере ПОД/ФТ, аналогичные требованиям, предъявляемым в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ к:
- адвокатам,
- нотариусам,
- трастам,
- иным лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.
Текст обзора:
