23 сентября 2023 года вступает в силу Постановление Правительства РФ от 13.09.2023 г. № 1489, которым внесены изменения в Положение о представлении информации в Росфинмониторинг.
Номер опубликования: 0001202309150025.
Дата опубликования: 15.09.2023.
Документ вносит изменения в пункт 10 Положения о представлении информации в РФМ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП, и направлении в РФМ запросов в данные организации и ИП.
С завтрашнего дня субъектам Федерального закона ФЗ-115, а именно страховым организациям и брокерам, необходимо представлять в РФМ по его запросам не только имеющуюся информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов, а также сведения о выгодоприобретателях, ставшие известными при заключении договора страхования в пользу третьего лица.
Текст документа:
