8 сентября 2023 года заканчивается общественное обсуждение проекта приказа Росфинмониторинга об утверждении требований к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании, требований к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными обществами, предприятиями и компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу, порядка формирования таких сообщений в электронной форме и их проверки Федеральной службой по финансовому мониторингу, а также особенностей формирования и направления квитанции о приеме и уведомления об отказе в принятии сообщения в электронной форме.
Утверждаются в том числе и форматы электронных запросов, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в:
- хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации,
- хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем,
- публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, форматы
и структура сообщений в электронной форме, формируемых названными обществами, предприятиями и компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу размещаются Федеральной службой по финансовому мониторингу на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и применяются по истечении 60 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте Росфинмониторинга
Ответственный за разработку Корчагина Влада Дмитриевна.
Адрес электронной почты для отправки предложений участниками обсуждений korchaginavd@fedsfm.ru
Почтовый адрес для отправки предложений участниками обсуждения 107450, Москва, К-450, ул. Мясницкая, д. 39
Контактный телефон сотрудника ответственного за разработку 8 (495) 627-33-33 (доб. 37-23)
Дополнительный адрес электронной почты expertise@fedsfm.ru.
Текст проекта приказа:
