В Наро-Фоминске прокуратура выявила группу лиц, которые выводили деньги с помощью схемы фиктивных решений комиссий по трудовым спорам (КТС).
Наро-Фоминская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Было установлено, что комиссией по трудовым спорам коммерческой организации в июле 2022 года выдано удостоверение о выплате заработной платы бывшему сотруднику организации.
Он якобы работал в период с 28 июня по 4 июля 2022 года.
По этому документу на основании заявления мужчины банк перечислил ему денежные средства в размере почти 9 млн рублей.
Размер зарплаты за такой период естественно вызвал неподдельный интерес правоохранителей. Ими были привлечены к расследованию представители Росфинмониторинга.
Специалистами ведомства было выяснено, что фирма не вела реальной деятельности, и полученные средства были фактически обналичены.
Согласно полученным данным Федеральной службы по финансовому мониторингу и Центрального Банка Российской Федерации в деятельности юридического лица выявлены сомнительные финансовые операции с использованием удостоверений комиссии по трудовым спорам, в связи с чем, задолженность по заработной плате является фиктивной.
В этой связи городская прокуратура направила в Наро-Фоминский городской суд исковое заявление о:
- признании решения комиссии по трудовым спорам коммерческой организации о взыскании задолженности по выплате заработной платы недействительным,
- признании сделки по выдаче удостоверения комиссии по трудовым спорам ничтожной,
- взыскании в доход государства денежных средств в размере более 8,6 млн рублей.
Решением суда требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Исполнение судебного решения прокуратура проконтролирует после его вступления в законную силу.