Швейцарские власти предложили новые законодательные нормы для борьбы с отмыванием денег.
Об этом пишет Financial Times.
Швейцария объявила о планах:
- создать национальный реестр конечных бенефициарных собственников трастов и корпоративных структур,
- ввести новые обязательства для юристов по проверке своих клиентов и информированию властей о выявленных проблемах.
Само издание называет Швейцарию главным мировым центром офшорного капитала. В этом году послы стран G7 критиковали ее за игнорирование «лазеек» в финансово-правовой системе, способствующих сокрытию нелегально полученных средств.
Эффективная система борьбы с финансовой преступностью жизненно необходима для того, чтобы Швейцария имела репутацию хорошего места для ведения бизнеса и финансов, заявила министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер, чье мнение приводит портал swissinfo.ch.
Юридические лица во всем мире используются преступниками для сокрытия активов, что способствует отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и избежанию санкций, указывает портал.
Келлер-Зуттер назвала новый федеральный реестр бенефициарных собственников одним из главных механизмов повышения прозрачности.
В числе прочего он позволит определять принадлежность активов при рассмотрении уголовных дел и упростит применение международных санкций.
Проект закона, призванного усилить борьбу с отмыванием денег, будет направлен на публичное обсуждение к концу ноября и на рассмотрение парламента в 2024 году.
Швейцарское правительство осенью минувшего года поручило Минфину подготовить законопроект о реестре бенефициарных собственников к середине 2023 года, когда его планировалось направить на обсуждение.
СПРАВКА
Карин Келлер-Саттер
Карин Келлер-Саттер занимает пост министра финансов Швейцарии всего семь месяцев. Недавно она переживала крупнейший финансовый кризис в Швейцарии за более чем десятилетие.
Она выступил в роли громоотвода между ошеломленной швейцарской общественностью и «разгневанными» международными держателями облигаций, составив план спасения, согласно которому заклятый соперник Credit Suisse UBS выкупил его. И ей это удалось.
Она заключила чудесную сделку по спасению, которая объединила два самых сложных финансовых учреждения в мире всего за 48 часов.
«Конечно, это будет подвергнуто жесткой критике, но реальность такова, что у причастных сложилась крайне сложная ситуация с системными последствиями, и времени на ее решение у них почти не было», — заявил глава швейцарского частного банка.
Источники: Financial Times, swissinfo.ch