23 августа 2023 года Банк России исключил из реестра МФО компанию «МАНИ БОКС» за нарушение требований ФЗ-115.
23.08.2023 в связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) и нормативного акта Банка России, изданного в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, ЦБ РФ принял решение исключить из государственного реестра микрофинансовых организаций сведения об:
- Обществе с ограниченной ответственностью Микрокредитной компании «МАНИ БОКС» (ОГРН 1207700024795):
— за:
- неисполнение в установленный срок обязательных для исполнения предписаний Банка России;
- несоблюдеие требования к периодичности проведения проверок наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- неинформирование уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
- направление в уполномоченный орган электронных документов в виде формализованных электронных сообщений с нарушением срока.